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中化合成生技股份有限公司

CHUNGHWA CHEMICAL SYNTHESIS & BIOTECH CO., LTD.

公司介紹

  • 統一編號: 03088704
  • 英文名稱: CHUNGHWA CHEMICAL SYNTHESIS & BIOTECH CO., LTD.
  • 代表人姓名: 王謝怡貞
  • 公司所在地: 新北市樹林區東興街1號
  • 英文地址: No. 1, Tung-Hsing St., Shulin Dist., New Taipei City 238010, Taiwan (R.O.C.)
  • 電話: 02-8684-3318
  • 傳真: 02-8684-3202
  • 資本總額(元): 1,600,000,000
  • 實收資本額(元): 769,180,000
  • 核准設立日期: 053年05月19日
  • 公司狀況: 核准設立

董監事

王謝怡貞 董事長

代表法人: 中國化學製藥股份有限公司
出資額: 21,575,064

王厚凱 副董事長

代表法人: 中國化學製藥股份有限公司
出資額: 21,575,064

王厚傑 董事

代表法人: 財團法人王民寧先生紀念基金會
出資額: 1,691,982

吳世璿 董事

代表法人: 財團法人王民寧先生紀念基金會
出資額: 1,691,982

關心 獨立董事

出資額: 0

王國強 獨立董事

出資額: 0

李明潔 獨立董事

出資額: 0

經理人

蕭文郁

到職日
114年10月01日

公司歷程

2025年11月

  • 新增經理人:
    蕭文郁 (114年10月01日)
  • 離職經理人:
    魏慶鵬 (111年09月01日)

2025年9月

  • 實收資本額由:
    775,600,000
    變更為
    769,180,000

2025年7月

  • 新增董監事:
    董事 吳世璿 (財團法人王民寧先生紀念基金會)
    獨立董事 李明潔
  • 離職董監事:
    董事 黃重信 (財團法人王民寧先生紀念基金會)
    獨立董事 張致嫻

2022年9月

  • 新增經理人:
    魏慶鵬 (111年09月01日)
  • 離職經理人:
    黃重信 (107年05月08日)

2022年6月

  • 新增董監事:
    董事 王厚凱 (中國化學製藥股份有限公司)
    獨立董事 關心
  • 變更持股:
    王謝怡貞 的持股
    19,245,064 變更 21,575,064
  • 離職董監事:
    董事 孫蔭南 (中國化學製藥股份有限公司)
    獨立董事 蔡政憲

2021年7月

  • 新增董監事:
    董事長 王謝怡貞 (中國化學製藥股份有限公司)
  • 變更持股:
    孫蔭南 的持股
    17,331,064 變更 19,245,064
  • 離職董監事:
    董事長 王勳聖 (中國化學製藥股份有限公司)
  • 登記資本額由:
    1,200,000,000
    變更為
    1,600,000,000
  • 負責人 王勳聖 變更為 王謝怡貞。

2020年1月

  • 新增董監事:
    董事 王厚傑 (財團法人王民寧先生紀念基金會)
  • 離職董監事:
    董事 王勳煇 (財團法人王民寧先生紀念基金會)

2019年6月

  • 變更持股:
    王勳聖 的持股
    2,854,230 變更 17,331,064

    王勳煇 的持股
    1,864,768 變更 1,691,982
  • 變更代表法人:
    王勳聖 的代表法人
    (無) 變更 中國化學製藥股份有限公司

    王勳煇的代表法人
    (無) 變更 財團法人王民寧先生紀念基金會

2018年4月

  • 新增經理人:
    黃重信 (107年05月08日)
  • 離職經理人:
    楊志平 (104年05月11日)
  • 新增董監事:
    董事 黃重信 (財團法人王民寧先生紀念基金會)
  • 離職董監事:
    董事 楊志平 (財團法人王民寧先生紀念基金會)

2016年6月

  • 新增董監事:
    董事 楊志平 (財團法人王民寧先生紀念基金會)
    獨立董事 張致嫻
  • 離職董監事:
    董事 徐大誠 (中華開發工業銀行股份有限公司)
    董事 翁祖模
    監察人 鄭錫沂
    監察人 劉玄達

2015年5月

  • 新增經理人:
    楊志平 (104年05月11日)
  • 離職經理人:
    張祥漢 (093年06月30日)

2015年4月

  • 離職董監事:
    監察人 陳建通 (南和興產股份有限公司)

☉

  • 中化合成生技股份有限公司

    負責人 王勳聖
    地址為 新北市樹林區東興街1號
    登記資本額 1,200,000,000
    實收資本額 775,600,000
    董監事名單:
    董事長 王勳聖
    董事 王勳煇
    董事 徐大誠 (中華開發工業銀行股份有限公司)
    董事 孫蔭南 (中國化學製藥股份有限公司)
    董事 翁祖模
    獨立董事 蔡政憲
    獨立董事 王國強
    監察人 鄭錫沂
    監察人 陳建通 (南和興產股份有限公司)
    監察人 劉玄達

    經理人:
    張祥漢 (093年06月30日)

現任(曾任)代表法人

  • 享達股份有限公司
    統編 : 47241347
    地址 : 臺北市中正區襄陽路23號2樓
  • 中華開發生醫創業投資股份有限公司
    統編 : 54390363
    地址 : 臺北市松山區南京東路5段125號12樓
  • 中國化學製藥股份有限公司
    統編 : 03088802
    地址 : 臺北市中正區襄陽路23號
  • 中化投資控股股份有限公司
    統編 : 00227087
    地址 : 臺北市中正區襄陽路23號2樓
  • 保諾中化生技股份有限公司
    統編 : 60602847
    地址 : 新北市樹林區東興街1號

王謝怡貞的公司負責人

  • 台容開發股份有限公司
    統編 : 47155546
    地址 : 臺北市中正區襄陽路23號5樓
  • 中國化學製藥股份有限公司
    統編 : 03088802
    地址 : 臺北市中正區襄陽路23號
  • 中化裕民健康事業股份有限公司
    統編 : 70761994
    地址 : 臺北市中正區襄陽路23號8樓
  • 中化銀髮事業股份有限公司
    統編 : 27979276
    地址 : 臺北市中正區襄陽路23號10樓
  • 中化控股股份有限公司
    統編 : 00227087
    地址 : 臺北市中正區襄陽路23號2樓
  • 瑪迦得企業股份有限公司
    統編 : 53913820
    地址 : 臺北市中正區襄陽路23號2樓
  • 互裕股份有限公司
    統編 : 05705225
    地址 : 臺北市中山區敬業一路192號4樓

王謝怡貞的商業合夥人

(查無資料)

王謝怡貞的董監事

  • 磐石控股股份有限公司
    統編 : 90633580
    地址 : 臺北市中正區襄陽路23號9樓
  • 台容開發股份有限公司
    統編 : 47155546
    地址 : 臺北市中正區襄陽路23號5樓
  • 中國化學製藥股份有限公司
    統編 : 03088802
    地址 : 臺北市中正區襄陽路23號
  • 中化裕民健康事業股份有限公司
    統編 : 70761994
    地址 : 臺北市中正區襄陽路23號8樓
  • 中化銀髮事業股份有限公司
    統編 : 27979276
    地址 : 臺北市中正區襄陽路23號10樓
  • 聯安健康事業股份有限公司
    統編 : 16587793
    地址 : 臺北市松山區南京東路4段16號7樓
  • 中化控股股份有限公司
    統編 : 00227087
    地址 : 臺北市中正區襄陽路23號2樓
  • 瑪迦得企業股份有限公司
    統編 : 53913820
    地址 : 臺北市中正區襄陽路23號2樓
  • 互裕股份有限公司
    統編 : 05705225
    地址 : 臺北市中山區敬業一路192號4樓

王謝怡貞的經理人

(查無資料)

地圖


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