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台鋼新零售股份有限公司

NEWRETAIL CO., LTD.

公司介紹

  • 統一編號: 89836340
  • 英文名稱: NEWRETAIL CO., LTD.
  • 代表人姓名: 李雲琴
  • 公司所在地: 臺北市內湖區新湖一路128巷15號6樓
  • 英文地址: 6 F., No. 15, Ln. 128, Xinhu 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City 114065, Taiwan (R.O.C.)
  • 電話: 02-25596189
  • 傳真: 02-25591518
  • 資本總額(元): 1,800,000,000
  • 實收資本額(元): 690,192,880
  • 核准設立日期: 083年09月01日
  • 公司狀況: 核准設立

董監事

李雲琴 董事長

代表法人: 台灣健康運動投資股份有限公司
出資額: 500,000

林育群 董事

代表法人: 台灣健康運動投資股份有限公司
出資額: 500,000

黃于嘉 董事

代表法人: 慶欣欣鋼鐵股份有限公司
出資額: 10,000,000

曾茗絹 董事

代表法人: 易昇鋼鐵股份有限公司
出資額: 15,000,000

張宏宇 董事

代表法人: 易昇鋼鐵股份有限公司
出資額: 15,000,000

曹維傑 獨立董事

出資額: 0

蔡佩君 獨立董事

出資額: 0

陳怡仁 獨立董事

出資額: 0

王俊惟 獨立董事

出資額: 0

經理人

吳李祺

到職日
113年10月08日

公司歷程

2025年6月

  • 創新新零售股份有限公司 變更為
    台鋼新零售股份有限公司。

2024年12月

  • 新增董監事:
    董事長 李雲琴 (台灣健康運動投資股份有限公司)
    董事 林育群 (台灣健康運動投資股份有限公司)
    董事 黃于嘉 (慶欣欣鋼鐵股份有限公司)
    董事 曾茗絹 (易昇鋼鐵股份有限公司)
    董事 張宏宇 (易昇鋼鐵股份有限公司)
    獨立董事 曹維傑
    獨立董事 蔡佩君
    獨立董事 陳怡仁
  • 離職董監事:
    董事長 許翰林 (向利股份有限公司)
    董事 洪秀惠
    董事 許吟竹 (向利股份有限公司)
    董事 李季寰 (向利股份有限公司)
    獨立董事 王元宏
    獨立董事 邱繼盛
  • 地址:
    臺北市大同區建泰里14鄰南京西路66號5樓 變更為
    臺北市內湖區新湖一路128巷15號6樓。
  • 負責人 許翰林 變更為 李雲琴。

2024年11月

  • 新增經理人:
    吳李祺 (113年10月08日)
  • 離職經理人:
    洪秀惠 (113年08月07日)
  • 實收資本額由:
    290,192,880
    變更為
    690,192,880
  • 地址:
    臺北市大同區南京西路66號5樓 變更為
    臺北市大同區建泰里14鄰南京西路66號5樓。

2024年8月

  • 新增經理人:
    洪秀惠 (113年08月07日)

2024年7月

  • 新增董監事:
    董事長 許翰林 (向利股份有限公司)
    董事 洪秀惠
    董事 許吟竹 (向利股份有限公司)
    董事 李季寰 (向利股份有限公司)
    獨立董事 王元宏
    獨立董事 邱繼盛
    獨立董事 王俊惟
  • 離職董監事:
    董事長 劉兆生 (兆紳管理顧問有限公司)
    董事 王柏傑 (兆紳管理顧問有限公司)
    董事 吳采靜 (兆紳管理顧問有限公司)
    董事 許恒豪 (兆紳管理顧問有限公司)
    獨立董事 蕭宏宜
    獨立董事 方詳棋
    獨立董事 吳宗瑋
  • 負責人 劉兆生 變更為 許翰林。

2024年4月

  • 新增董監事:
    董事 王柏傑 (兆紳管理顧問有限公司)
    董事 吳采靜 (兆紳管理顧問有限公司)
    獨立董事 蕭宏宜
    獨立董事 吳宗瑋
  • 變更持股:
    劉兆生 的持股
    1,650,156 變更 6,000

    許恒豪 的持股
    9,719,956 變更 6,000
  • 變更代表法人:
    劉兆生 的代表法人
    塞席爾商 TOKYO FASHION CO., LTD. 變更 兆紳管理顧問有限公司

    許恒豪的代表法人
    特蘭企管顧問有限公司 變更 兆紳管理顧問有限公司
  • 離職董監事:
    董事 鄭立維 (特蘭企管顧問有限公司)
    董事 李燕南 (BUSINESS STAR GROUP LIMITED)
    獨立董事 孔祥雲
    獨立董事 莊舜智

2024年2月

  • 新增董監事:
    董事 李燕南 (BUSINESS STAR GROUP LIMITED)
    董事 許恒豪 (特蘭企管顧問有限公司)
  • 變更代表法人:
    劉兆生 的代表法人
    BUSINESS STAR GROUP LIMITED 變更 塞席爾商 TOKYO FASHION CO., LTD.
  • 離職董監事:
    董事長 余適安 (特蘭企管顧問有限公司)
    董事 潘奕彰 (塞席爾商 TOKYO FASHION CO., LTD.)
  • 負責人 余適安 變更為 劉兆生。

2022年12月

  • 新增董監事:
    董事 鄭立維 (特蘭企管顧問有限公司)
  • 變更持股:
    余適安 的持股
    19,439,912 變更 9,719,956

    劉兆生 的持股
    3,300,312 變更 1,650,156

    潘奕彰 的持股
    4,551,426 變更 2,275,713
  • 離職董監事:
    董事 陳韋利 (特蘭企管顧問有限公司)
  • 實收資本額由:
    580,385,770
    變更為
    290,192,880

2022年5月

  • 負責人 潘奕彰 變更為 余適安。

2022年4月

  • 新增董監事:
    董事 陳韋利 (特蘭企管顧問有限公司)
    董事 余適安 (特蘭企管顧問有限公司)
  • 離職董監事:
    董事 陳偉利 (特蘭企管顧問有限公司)
    董事 洪英超 (特蘭企管顧問有限公司)
  • 實收資本額由:
    480,385,770
    變更為
    580,385,770

2021年7月

  • 新增董監事:
    董事長 潘奕彰 (塞席爾商 TOKYO FASHION CO., LTD.)
    董事 劉兆生 (BUSINESS STAR GROUP LIMITED)
    董事 陳偉利 (特蘭企管顧問有限公司)
    董事 洪英超 (特蘭企管顧問有限公司)
    獨立董事 孔祥雲
    獨立董事 方詳棋
    獨立董事 莊舜智
  • 離職董監事:
    董事長 塞席爾商TOKYO FASHION CO. LTD.
    董事 特蘭企管顧問有限公司
    董事 BUSINESS STAR GROUP LIMITED
    董事 聯合威碼股份有限公司
    獨立董事 劉志宏
    獨立董事 張智為
    獨立董事 古曉晨
  • 地址:
    臺北市大同區鄭州路87號7樓之1 變更為
    臺北市大同區南京西路66號5樓。
  • 負責人 塞席爾商TOKYO FASHION CO. LTD. 變更為 潘奕彰。

2020年10月

  • 離職經理人:
    凃俊榮 (108年07月01日)
  • 新增董監事:
    董事長 塞席爾商TOKYO FASHION CO. LTD.
  • 變更持股:
    特蘭企管顧問有限公司 的持股
    939,912 變更 14,439,912
  • 離職董監事:
    董事 賽席爾商東京時尚有限公司 TOKYO FASHION CO., LTD.
  • 實收資本額由:
    310,385,770
    變更為
    480,385,770
  • 負責人 聯合威碼股份有限公司 變更為 塞席爾商TOKYO FASHION CO. LTD.。

2020年5月

  • 變更持股:
    聯合威碼股份有限公司 的持股
    3,134,879 變更 824,023

    特蘭企管顧問有限公司 的持股
    3,575,762 變更 939,912

    BUSINESS STAR GROUP LIMITED 的持股
    13,555,556 變更 3,300,312

    賽席爾商東京時尚有限公司 TOKYO FASHION CO., LTD. 的持股
    4,000,000 變更 1,051,426

    張智為 的持股
    3,000 變更 788
  • 實收資本額由:
    1,180,817,130
    變更為
    310,385,770

2019年10月

  • 新增經理人:
    凃俊榮 (108年07月01日)
  • 新增董監事:
    董事長 聯合威碼股份有限公司
    董事 賽席爾商東京時尚有限公司 TOKYO FASHION CO., LTD.
    獨立董事 張智為
    獨立董事 古曉晨
  • 離職董監事:
    董事長 皇庭投資有限公司
    獨立董事 吳美芳
    監察人 布斐特投資股份有限公司
    監察人 蘇晟瑋
    監察人 科比數位有限公司
  • 登記資本額由:
    1,500,000,000
    變更為
    1,800,000,000
  • 地址:
    臺北市信義區基隆路1段200號16樓 變更為
    臺北市大同區鄭州路87號7樓之1。
  • 負責人 皇庭投資有限公司 變更為 聯合威碼股份有限公司。

2017年6月

  • 變更持股:
    科比數位有限公司 的持股
    1,000 變更 5,001,000
  • 實收資本額由:
    1,020,817,130
    變更為
    1,180,817,130

2017年4月

  • 變更持股:
    BUSINESS STAR GROUP LIMITED 的持股
    21,555,556 變更 13,555,556
  • 實收資本額由:
    912,267,130
    變更為
    1,020,817,130
  • 登記資本額由:
    1,000,000,000
    變更為
    1,500,000,000
  • 地址:
    臺中市西屯區大鵬里文心路三段241號17樓之1 變更為
    臺北市信義區基隆路1段200號16樓。
  • 久大資訊網路股份有限公司 變更為
    創新新零售股份有限公司。

2016年11月

  • 變更持股:
    特蘭企管顧問有限公司 的持股
    2,000 變更 3,575,762
  • 實收資本額由:
    712,267,130
    變更為
    912,267,130

☉

  • 久大資訊網路股份有限公司

    負責人 皇庭投資有限公司
    地址為 臺中市西屯區大鵬里文心路三段241號17樓之1
    登記資本額 1,000,000,000
    實收資本額 712,267,130
    董監事名單:
    董事長 皇庭投資有限公司
    董事 特蘭企管顧問有限公司
    董事 BUSINESS STAR GROUP LIMITED
    獨立董事 劉志宏
    獨立董事 吳美芳
    監察人 布斐特投資股份有限公司
    監察人 蘇晟瑋
    監察人 科比數位有限公司

現任(曾任)代表法人

  • 水噹噹服飾股份有限公司
    統編 : 55784168
    地址 : 臺北市內湖區新湖一路128巷15號6樓
  • 久新新物流股份有限公司
    統編 : 56183810
    地址 : 嘉義市東區保成路303號

李雲琴的公司負責人

  • 久新新物流股份有限公司
    統編 : 56183810
    地址 : 嘉義市東區保成路303號
  • 力新創新科技股份有限公司
    統編 : 00204129
    地址 : 臺南市安南區工業二路82號
  • 水噹噹服飾股份有限公司
    統編 : 55784168
    地址 : 臺北市內湖區新湖一路128巷15號6樓
  • 金智洋科技股份有限公司
    統編 : 12804123
    地址 : 臺南市安南區工業二路82號
  • 網星資訊股份有限公司
    統編 : 70479912
    地址 : 臺北市內湖區新湖一路128巷15號6樓
  • 台灣大巨蛋事業股份有限公司
    統編 : 60771097
    地址 : 臺南市安南區工業二路82號
  • 創視界股份有限公司
    統編 : 82957500
    地址 : 臺南市東區東門路3段31號3樓
  • 力新國際科技股份有限公司
    統編 : 22645531
    地址 : 臺北市內湖區新湖一路128巷15號6樓

李雲琴的商業合夥人

(查無資料)

李雲琴的董監事

  • 鑫永洋科技股份有限公司
    統編 : 86504769
    地址 : 臺南市安南區工業二路82號
  • 久新新物流股份有限公司
    統編 : 56183810
    地址 : 嘉義市東區保成路303號
  • 力新創新科技股份有限公司
    統編 : 00204129
    地址 : 臺南市安南區工業二路82號
  • 水噹噹服飾股份有限公司
    統編 : 55784168
    地址 : 臺北市內湖區新湖一路128巷15號6樓
  • 金智洋科技股份有限公司
    統編 : 12804123
    地址 : 臺南市安南區工業二路82號
  • 網星資訊股份有限公司
    統編 : 70479912
    地址 : 臺北市內湖區新湖一路128巷15號6樓
  • 聯合光纖通信股份有限公司
    統編 : 21223267
    地址 : 新竹科學園區新竹市研新四路12號
  • 台灣大巨蛋事業股份有限公司
    統編 : 60771097
    地址 : 臺南市安南區工業二路82號
  • 創視界股份有限公司
    統編 : 82957500
    地址 : 臺南市東區東門路3段31號3樓
  • 聯瑞科技股份有限公司
    統編 : 27364398
    地址 : 臺北市內湖區新湖三路277號1樓
  • 力新國際科技股份有限公司
    統編 : 22645531
    地址 : 臺北市內湖區新湖一路128巷15號6樓

李雲琴的經理人

  • 水噹噹服飾股份有限公司
    統編 : 55784168
    地址 : 臺北市內湖區新湖一路128巷15號6樓

地圖


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